Regelung der Vergütungen (Governance)

Compensation Committee

Das Compensation Committee setzt sich aus drei nicht-exekutiven Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen. Diese werden jährlich und individuell von der Generalversammlung für ein Jahr gewählt, jeweils bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Bei der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2017 wurden Riet Cadonau, Eveline Saupper and Jasmin Staiblin als Mitglieder des Compensation Committee gewählt. Der Ausschuss unterstützt den Verwaltungsrat bei der Festlegung der Vergütungspolitik auf oberster Konzernebene und überprüft in regelmässigen Abständen die Richtlinien für die Vergütung der Konzernleitung. Zudem formuliert der Vergütungsausschuss Empfehlungen für die Höhe der Vergütungen für den Verwaltungsrat, den CEO sowie die übrigen Mitglieder der Konzernleitung und erstellt entsprechende Anträge für die Generalversammlung.

Der Vergütungsausschuss tritt zusammen, sooft es die Geschäfte erfordern, mindestens jedoch zweimal pro Jahr. Im Jahr 2017 hielt das Compensation Committee fünf Sitzungen von jeweils rund zwei Stunden ab:

Der Vergütungsausschuss evaluierte den wirtschaftlichen Erfolg im Jahr 2016 im Vergleich zu den Vorgaben. Zudem erarbeitete er einen Vorschlag zu Händen des Verwaltungsrats für die kurzfristig ausgerichtete Vergütung (Incentive) für den CEO und die Mitglieder der Konzernleitung. Der Ausschuss legte die Geschäftsziele für das Geschäftsjahr 2017 als Vorgaben für den CEO fest und überprüfte die Geschäftsziele der übrigen Konzernleitungsmitglieder. Im Anschluss reichte er diese zur Genehmigung beim Verwaltungsrat ein. Er prüfte den Vergütungsbericht 2016.

Vor dem Hintergrund der negativen Abstimmung über den Vergütungsbericht 2016 und der Rückmeldungen verschiedener Aktionärsberater und Aktionäre passte das Compensation Committee die kurz- und langfristig ausgelegten Incentive-Pläne für das Jahr 2017 und nachfolgenden Jahre an.

Der Ausschuss prüft jedes Jahr die Vergütung des CEOs und der Mitglieder der Konzernleitung im Vergleich zum Markt. Er legte die Zielvergütung des CEOs für das Jahr 2017 und die nachfolgenden Geschäftsjahre auf Basis eines Vorschlags des Verwaltungsratspräsidenten fest und prüfte die Zielvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Jahr 2017 und die nachfolgenden Jahre auf Grundlage eines Vorschlags des CEOs. Er legte dem Verwaltungsrat einen Vorschlag zur Genehmigung vor.

Sitzungsübersicht 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februar

 

Juni

 

August

 

November

 

Dezember

Vergütung des CEO und der Konzernleitung

 

Wirtschaftlicher Erfolg 2016 STI 2016 für den CEO und die Konzernleitung Geschäftsziele für das Jahr 2017 Überprüfung Vergütungsbericht 2016

 

Erstellung angepasster STI- und LTI-Pläne

 

Vorbereitung der Gespräche mit verschiedenen Aktionärsberatern und Anlegern Vergleich der Vergütung des CEO und der Konzernleitungsmitglieder mit dem Markt

 

Überprüfung der erhaltenen Rückmeldungen zu möglichen Anpassungen der STI- und LTI-Pläne Finalisierung der STI- und LTI- Pläne Bestimmung der Aktienbeteiligungsrichtlinien

 

Überprüfung der Zielvergütung des CEO und der Konzernleitungsmitglieder für die folgenden Geschäftsjahre

2017 nahmen alle Ausschussmitglieder an allen Sitzungen teil. Der Verwaltungsratspräsident, der CEO und der Leiter Human Resources Konzern nahmen an den Sitzungen in beratender Funktion teil. Der CEO verliess die Sitzung bei der Besprechung seiner eigenen Vergütung und Leistung. Die Ausschussvorsitzende erstattete dem Verwaltungsrat nach jeder Sitzung Bericht zu den Aktivitäten des Gremiums. Die Protokolle der Ausschusssitzungen stehen allen Mitgliedern des Verwaltungsrats zur Verfügung.

Die Entscheidungskompetenz bezüglich Vergütungsanträgen und -entscheiden verteilt sich wie folgt:

Entscheidungskompetenzen 

Genehmigungssystematik 

 

 

 

 

 

Thema >

 

Empfehlung durch >

 

Definitive Genehmigung durch >

Gesamtvergütung des Verwaltungsrats

 

Verwaltungsrat, auf Basis der Empfehlung des Vergütungsausschuss

 

Generalversammlung

Individuelle Vergütung des Verwaltungsrats

 

Vergütungsausschuss

 

Verwaltungsrat

Gesamtvergütung der Konzernleitung

 

Verwaltungsrat, auf Basis der Empfehlung des Vergütungsausschusses

 

Generalversammlung

Vergütung des CEO

 

Vergütungsausschuss, auf Basis der Empfehlung des Präsidenten des Verwaltungsrats

 

Verwaltungsrat

Individuelle Vergütung der Konzernleitungsmitglieder

 

Vergütungsausschuss, auf Basis der Empfehlung des CEO

 

Verwaltungsrat

Im Namen des Verwaltungsrats überprüft die interne und externe Revision jährlich die Konformität der Vergütungsentscheide mit den entsprechenden Reglementen für die Konzernleitung und den Verwaltungsrat, mit dem Organisations- und Geschäftsreglement und mit den Statuten.

Der Ausschuss kann externe Vergütungsspezialisten heranziehen, um eine neutrale Beratung und/oder Vergleichsdaten einzuholen. Im Berichtsjahr wurden keine externen Vergütungsspezialisten beauftragt.

Verfahren zur Festlegung der Vergütung 

Die Zusammensetzung und die Höhe der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung werden alle zwei bis drei Jahre überprüft und orientieren sich am Branchen- und Arbeitsmarktumfeld, in denen GF Talente anwirbt. Der Ausschuss stützt sich dabei zu Vergleichszwecken auf Vergütungsumfragen von unabhängigen Beratungsfirmen und auf öffentlich verfügbare Informationen, wie die Offenlegung von Vergütungen durch vergleichbare Unternehmen. Als vergleichbare Unternehmen gelten Unternehmen ähnlicher Grösse in Bezug auf Marktkapitalisierung, Umsatz, Anzahl Mitarbeitender und geografische Reichweite, die in vergleichbaren Geschäftsfeldern tätig sind und ihren Hauptsitz in der Schweiz haben.

Zum Zweck des Vergütungsvergleichs wurde eine Gruppe aus Schweizer multinationalen Unternehmen im Industriesektor ausgewählt, die an der SIX Swiss Exchange (SIX) kotiert sind. Die Gruppe umfasst Autoneum, Bucher Industries, Dätwyler, Geberit, Oerlikon, Rieter, Sika, Sonova und Sulzer.

Ferner fliessen die effektive wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens sowie die individuelle Leistung in die Entscheidung des Vergütungsausschusses über die Höhe der Vergütung des CEO und der übrigen Mitglieder der Konzernleitung ein. Die individuelle Leistung wird im Rahmen des jährlichen «Management By Objectives»-Prozesses (MBO) bewertet. Hierbei werden zu Jahresbeginn individuelle Zielvorgaben festgelegt und zum Jahresende mit der effektiven Leistung verglichen. Die Festlegung der Ziele und die Leistungsbewertung der Mitglieder der Konzernleitung erfolgen durch den CEO mit anschliessender Genehmigung durch den Präsidenten des Verwaltungsrats. Der Präsident des Verwaltungsrats gibt die Ziele für den CEO vor und evaluiert dessen Leistung. Diese Evaluierung wird von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt.